| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله يوم الاثنين 05 محرم 1447 هـ الموافق 30 يونيو 2025م، في تمام الساعة (الثامنة مساءً) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال منصة تداولاتي |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-05 الموافق 2025-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | البند الأول: الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشتها.
البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في31/12/2024م و مناقشتها.
البند الرابع: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد كنانة الشريف عضوا بمجلس الإدارة بدلا عن عضو مجلس الإدارة المستقيل سلطان عبدالرؤوف.
البند الخامس: التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الادارة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابهم. |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | كما يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (01:00) صباحًا من يوم الخميس 01/01/1447هـ الموافق 26/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | للاستفسار عن بنود الجمعية التواصل مع الشركة إدارة علاقات المساهمين على
0122119459 0552200681 invest@saudienaya.com |