| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة الممتدة من تاريخ 6/1/2026 ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 05/01/2029م، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة واللوائح ذات العلاقة الصادرة من هيئة التأمين وهيئة السوق المالية بالإضافة إلى قواعد ومعايير العضوية في مجلس الإدارة الصادرة عن الشركة (مرفق). |
| نوع دورة المجلس | دورة جديدة |
| تاريخ بداية الدورة | 2026-01-06 |
| تاريخ نهاية الدورة | 2029-01-05 |
| عدد الاعضاء | 7 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1447-03-17 الموافق 2025-09-09 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1447-04-17 الموافق 2025-10-09 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح | على السادة الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم إلى الشركة بحيث يكون الطلب موجهاً الى السادة لجنة الترشيحات والمكافآت، وترسل أصول طلبات الترشيح بعد استيفاء كافة الطلبات والنماذج المطلوبة الى أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت عن طريق البريد الالكتروني a.alamri@aletihad.sa أو تسليمها باليد في مقر الشركة الرئيسي أو عن طريق البريد المسجل لمقر الشركة بالعنوان التالي:
شركة الاتحاد للتأمين التعاوني المملكة العربية السعودية – الظهران طريق الملك فهد – برج العبدالكريم – حي القشلة |
| سياسة و معايير الترشح | يرجى من السادة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب الترشيح للشركة على العنوان المبين اعلاه مع ارفاق المستندات التالية:
1. التقدم بطلب الترشيح الى السادة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق مسودة الخطاب)
2. السيرة الذاتية للمرشح.
3. يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
4. بيان بجميع عضويات مجالس الادارات التي يشغلها أو كان يشغلها مع ايضاح نوع النشاط وتاريخ التعيين / وإنتهاء عضويته في تلك الشركات.
5. بيان بعدد الاجتماعات التي كان يحضرها خلال 3 سنوات الماضية كعضو مجلس إدارة أو عضو أحد اللجان المنبثقة من المجلس.
6. الافصاح في حال وجود تعارض مصالح مع الشركة.
7. بيان في حال وجود صلة قرابة أو غيرها مع أحد كبار ملاك أسهم الشركة أو كبار التنفيذيين أو المراجعين الخارجيين.
8. فيما يخص المرشح الذي سبق أن شغل منصب عضوية مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني أو أحد الشركات المساهمة، عليه إرفاق بيان معتمد من أمانة سر المجلس عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس يحتوي على الآتي: أ. عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال كل سنة من سنوات الدورة خلال مدة عضويته، وعدد الإجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع عدد الإجتماعات. ب. أسماء لجان مجلس الإدارة التي شارك فيها وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من كل سنة خلال مدة عضويته، ونسبة حضوره لمجموع عدد الإجتماعات. ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال دورة المرشح في المجلس. د. بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضوية في مجلس الإدارة. هـ. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة أو مرتبطة بأعمال الشركة.
9. تعبئة استبيان معايير الملاءمة الصادر عن هيئة التأمين، والموجود على الموقع الالكتروني لهيئة التأمين (مرفق)
10. تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية، الموجود على الموقع الالكتروني للهيئة (مرفق)
11. لا يجوز للمرشح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.
12. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.
13. لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفّيت أو تمّ عزله من نفس المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من هيئة التأمين. |